Aprove o cadastro de usuários,
eliminando fraude
Nós validamos a identidade do usuário para que você possa aprovar o cadastro com segurança e sem riscos
Aprove o cadastro de usuários,
eliminando fraude
Nós validamos a identidade do usuário para que você possa aprovar o cadastro com segurança e sem riscos
Verificação de Identidade
Para garantir a segurança, verificamos a identidade da pessoa física antes de você aprovar. Priorizamos uma experiência tranquila e segura em nossa plataforma.
Verificação de Identidade
Antes de aprovar o cadastro da pessoa jurídica, verificamos cuidadosamente a identidade do usuário para garantir uma experiência confiável e protegida."
Passo 1
O usuário cria uma conta, fornecendo informações básicas
Passo 2
O usuário envia documentos de identificação, como RG e CPF, com segurança e confidencialidade.
Passo 3
A verificação automática dos documentos utiliza tecnologia avançada para garantir precisão e segurança. A empresa decide a aprovação com base nessa verificação.
Passo 4
Após a verificação, o cadastro do usuário pode ser aprovado, e ele recebe uma confirmação por e-mail para acessar a plataforma.
Dados Cadastrais
Dados Completos Receita Federal
(PF e PJ)
Enriquecimento de Nome, Data de Nascimento e Filiação
(serviço síncrono)
Empresas
(Sócios com CPF) / Quadro Societário com CPF
PEP expandido
(com relacionamentos)
OFAC
(pode haver homônimos)
Consulta as listas da Al-Qaeda e Conselho de Segurança da ONU
(pode haver homônimos)
Cartórios de Óbito
IR
(Situação Últimos 3 Anos)
Renda e Patrimônio Presumidos PF
Faturamento Presumido PJ
Notícias Negativas
(Pode haver homônimos)
Dados Cadastrais Pessoa Física
(possíveis telefones, emails,
whatsapp, endereços, escolaridade)
Quadro Geral de Inabilitados do Banco Central
Benefícios e Assistência Social
Sanções na lista da UE
(Pode haver homônimos)
Certidão de Débitos Tributários Federais e da Dívida Ativa da União
Certidão de Débitos / Dividas ativas na procuradoria Geral do
Estado de São Paulo
IBAMA - Embargos e autuações
IBAMA - Certidão negativa de débitos
Processos
(pode haver homônimos)
Processos no STF
(pode haver homônimos)
Processos no STJ
(pode haver homônimos)
Certidão de ações criminais militar do STM
Certidão negativa de ato de improbidade e inelegibilidade
Certidão negativa de procedimentos extrajudiciais do MPF
Regularidade FGTS
Informações no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)
Informações de Pessoa Física no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (CNEP)
Detalhamento da Penalidade - Entidades Privadas sem Fins
Lucrativos Impedidas (CEPIM)
Protestos encontrados no IEPTB
Contas Irregulares
Licitantes Inidôneos
Doadores de Campanhas Eleitorais
Certidão negativa de contas irregulares (TCU)
Certidão de Débitos Trabalhistas da SIT
(Secretaria de Inspeção do
Trabalho)
Certidão de débito trabalhista do TST
Submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo MTE